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Branqueamento de capitais (AMLA)
O branqueamento de capitais significa que alguém tenta alterar dinheiro proveniente de atividades ilegais de forma a que pareça ter origem legal. Os autores do branqueamento procuram introduzir ativos adquiridos de forma criminosa no sistema financeiro. Isto pode ocorrer, por exemplo, através da disponibilização de uma conta para fundos ilícitos ou pela compra de bens de origem ilegal. Tipicamente, envolve violações do artigo 261 do Código Penal (StGB) ou das disposições da Lei de Branqueamento de Capitais (GwG).

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