O branqueamento de capitais significa que alguém tenta alterar dinheiro proveniente de atividades ilegais de forma a que pareça ter origem legal. Os autores do branqueamento procuram introduzir ativos adquiridos de forma criminosa no sistema financeiro. Isto pode ocorrer, por exemplo, através da disponibilização de uma conta para fundos ilícitos ou pela compra de bens de origem ilegal. Tipicamente, envolve violações do artigo 261 do Código Penal (StGB) ou das disposições da Lei de Branqueamento de Capitais (GwG).

Inclui violações que contrariem a garantia e manutenção de uma concorrência efetiva no mercado. Uma situação anti-concorrencial existe, por exemplo, em casos de conluio ou troca de informações relevantes para a concorrência entre empresas e seus concorrentes, ou em casos de publicidade ilícita.

Conformidade fiscal significa cumprir todas as leis e regulamentos fiscais. Implica cumprir as obrigações fiscais de forma correta, completa e atempada.

Comunique incidentes relacionados com fornecedores, origem das matérias-primas, comportamento de subcontratados e outros casos abrangidos pela Lei de Diligência Devida na Cadeia de Fornecimento.

Refere-se, em particular, a violações das normas contabilísticas aplicáveis ou dos princípios contabilísticos geralmente aceites, resultando em deturpações na informação financeira da empresa. Por exemplo: preparação inadequada ou falsificação de faturas, notas de crédito, demonstrações financeiras, registos de auditoria, etc.

Proteção de Dados: Refere-se a violações das leis e regulamentos de proteção de dados pessoais. Isto inclui, em especial, casos que envolvam grandes quantidades de dados ou dados particularmente sensíveis.                      

Exemplos: 
• divulgação ilícita de segredos comerciais ou empresariais ; 
• uso indevido de dados ; 
• proteção insuficiente de acesso a dados sensíveis

Segurança da Informação refere-se à proteção da informação – seja digital ou analógica – contra acesso não autorizado, alteração, perda ou destruição. O objetivo é garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação.

A proteção ambiental inclui quaisquer infrações ambientais e danos ao meio ambiente. 

Por exemplo: 
• Eliminação ilegal de resíduos ; 
• Manuseamento inadequado de poluentes ; 
• Poluição da água, do solo ou do ar

Inclui todas as infrações contra a propriedade da empresa. 

Por exemplo: 
• Roubo ou apropriação indevida de bens da empresa ; 
• Retenção de fundos ou materiais de trabalho da empresa ; 
• Enriquecimento pessoal

Comunique quaisquer irregularidades que detete durante a utilização dos nossos produtos.

O suborno é uma forma de corrupção em que alguém oferece, promete ou concede a outra pessoa uma vantagem – normalmente dinheiro, presentes ou outros favores – para influenciar um comportamento ou decisão específica. O objetivo é, muitas vezes, obter uma vantagem ilícita, como na atribuição de contratos, em decisões administrativas ou em negócios. Corrupção é o termo geral para o abuso de poder ou de cargo para benefício pessoal. Engloba várias formas de comportamento antiético ou ilegal.

Comunique violações do nosso Código de Conduta ou qualquer incidente que não se enquadre claramente noutras categorias.

Incluem violações das condições de trabalho e dos direitos humanos. 

Por exemplo: 
• Discriminação; 
• Assédio moral (bullying); 
• Tratamento desigual; 
• Assédio; 
• Falta de respeito; 
• Violações do horário de trabalho